Der Oberste Gerichtshof hat die Hauptargumente einer türkischen Bank zurückgewiesen, die eine Klage abweisen wollte, in der sie beschuldigt wurde, den Iran bei der Umgehung von US-Sanktionen unterstützt zu haben. Das Gericht hat den Fall jedoch zur weiteren Prüfung zurückgeschickt.
Die in türkischem Besitz befindliche Halkbank machte geltend, dass der Foreign Sovereign Immunities Act von 1976 ausländischen Staaten vollständige Immunität vor Strafverfolgung vor US-Gerichten gewährt und dass die Bundesgerichte für den Fall nicht zuständig sind.
Richter Brett Kavanaugh, der in seinem Namen und dem von sechs seiner acht Kollegen schrieb, erklärte: „Wir stimmen mit Halkbank in beiden Punkten nicht überein.“ Kavanaugh verwies den Fall jedoch zur gründlicheren Prüfung an eine untere Instanz zurück. Er sagte, die untere Instanz habe es versäumt, „die verschiedenen Argumente zur gewohnheitsrechtlichen Immunität, die die Parteien vor diesem Gericht vorgebracht hatten, vollständig zu berücksichtigen“.
Zu den Anschuldigungen gegen die Halkbank gehört, dass sie an der „größten bekannten Verschwörung zur Umgehung der Wirtschaftssanktionen der Vereinigten Staaten gegen den Iran“ beteiligt war, indem sie Milliarden von Dollar aus dem Verkauf von iranischem Öl und Erdgas gewaschen hat. Nach Angaben der Regierung hat die Bank in Zusammenarbeit mit einem iranisch-türkischen Geschäftsmann Methoden entwickelt, um dem Iran Zugang zu den Geldern zu verschaffen, darunter Goldlieferungen und gefälschte Lebensmittellieferungen. Durch diese Maßnahmen wurden angeblich „etwa 20 Milliarden Dollar an beschränkten iranischen Geldern freigesetzt“.
Der Geschäftsmann, Reza Zarrab, hat sich schuldig bekannt. Der Fall wurde während der Trump-Regierung eingeleitet und von der Biden-Regierung fortgeführt.
Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, den Fall an eine untere Instanz zurückzuverweisen, zeigt, dass der Rechtsstreit um die Halkbank noch lange nicht beendet ist. Die Regierungen Trump und Biden haben ihr Engagement gezeigt, die türkische Bank für ihre angebliche Rolle bei der Umgehung der US-Wirtschaftssanktionen gegen den Iran zur Rechenschaft zu ziehen.
Wenn der Fall weitergeht, könnte er die diplomatischen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Türkei belasten. Ankara hat bereits früher seine Unterstützung für die Halkbank zum Ausdruck gebracht, und der Ausgang des Falles könnte Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei im Allgemeinen haben. Beide Länder müssen eine offene Kommunikation aufrechterhalten und gemeinsam an der Lösung aller Probleme arbeiten.
Der Fall Halkbank erinnert daran, wie wichtig es ist, internationale Sanktionen aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass Finanzinstitute innerhalb der Grenzen des Gesetzes agieren. Die laufende Untersuchung der Handlungen der Halkbank unterstreicht das Engagement der US-Regierung bei der Durchsetzung von Sanktionen und der Bekämpfung von Finanzkriminalität.
