SCG Plastics Co. mit Sitz in Bangkok hat sich kürzlich mit dem US-Finanzministerium auf einen Vergleich in Höhe von 20 Millionen Dollar geeinigt, um 467 Verstöße gegen die Sanktionen gegen den Iran zu beseitigen. Die am Freitag bekanntgegebene Resolution zieht einen Schlussstrich unter einen Fall, bei dem es um die Abwicklung von iranischen Verkäufen von Polyethylenharz hoher Dichte im Wert von 291 Millionen Dollar zwischen 2017 und 2018 geht, die über US-Banken abgewickelt wurden.
Die Einigung, die zwischen SCG Plastics und dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums geschlossen wurde, betrifft Harz, das von einem iranischen Joint Venture hergestellt wird, das sich im gemeinsamen Besitz der Muttergesellschaft von SCG Plastics, SCG Chemicals, und der iranischen National Petrochemical Company befindet. Die Verstöße resultierten daraus, dass SCG Plastics Versand- und Dokumentationsmethoden anwandte, die darauf abzielten, den iranischen Ursprung des Harzes und die Beteiligung iranischer Unternehmen zu verschleiern. Diese Praktiken führten zu unbeabsichtigten Verstößen der Banken gegen die OFAC-Sanktionen gegen den Iran, wodurch der iranischen Petrochemie, einer wichtigen Einnahmequelle der iranischen Regierung, wirtschaftliche Vorteile zuflossen.
Die OFAC bezeichnete den Vergleich als „ungeheuerlich“ und verhängte gegen SCG Plastics eine Strafe in Höhe von 20 Millionen Dollar, die innerhalb von 90 Tagen zu zahlen ist. Obwohl die Firma nicht mehr operativ tätig ist, wurde sie gemäß den mit dem OFAC vereinbarten Bedingungen von der weiteren Haftung für die Sanktionsverstöße befreit.
Diese Entwicklung vollzieht sich vor dem Hintergrund der eskalierten Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Als Reaktion auf den beispiellosen Angriff des Irans auf Israel haben Beamte der US-Regierung angekündigt, zusätzliche Sanktionen gegen den Iran zu verhängen, was Besorgnis über ein erhöhtes Konfliktpotenzial im Nahen Osten ausgelöst hat.
Als Reaktion auf das iranische Vorgehen haben sowohl die USA als auch Großbritannien kürzlich neue Sanktionen gegen iranische Personen und Unternehmen verhängt, die mit der Drohnenproduktion in Verbindung stehen. Finanzministerin Janet Yellen hat die Verpflichtung bekräftigt, Sanktionen als Abschreckung gegen das störende Verhalten des Irans einzusetzen. Sie betonte die Verschärfung bestehender Sanktionen und die Verhängung erheblicher Strafen gegen Verletzer.
Der Fall SCG Plastics erinnert uns eindringlich an die schwerwiegenden Folgen, die Verstöße gegen internationale Sanktionsregelungen haben können. Angesichts der Tatsache, dass Länder wie die USA Sanktionen gegen den Iran und andere in destabilisierende Aktivitäten verwickelte Unternehmen aufrechterhalten, müssen Unternehmen, die auf den globalen Märkten tätig sind, wachsam sein und sicherstellen, dass sie sich an die gesetzlichen Vorschriften halten, um ähnlichen Strafen zu entgehen.
Die Einigung zwischen SCG Plastics und dem US-Finanzministerium unterstreicht das Gebot der Transparenz und der Rechenschaftspflicht im internationalen Handel und betont die Notwendigkeit für Unternehmen, bei ihren geschäftlichen Transaktionen die erforderliche Sorgfalt walten zu lassen, um unbeabsichtigte Verstöße gegen Sanktionsgesetze und -vorschriften zu verhindern.
